Caroline Ellison y Gary Wang encienden a Sam Bankman-Fried


Nueva York
CNN

Pronto se produjo el impactante colapso de una de las empresas más destacadas de criptografía. Una batalla legal enfrenta a ex ejecutivos y ex parejas amorosas entre sí.

La semana pasada, al igual que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried Entregado a los EE. UU. Desde las Bahamas, dos de sus ex socios comerciales se declararon culpables de múltiples cargos de fraude y conspiración.

Carolyn Ellison, la ex directora ejecutiva de 28 años del criptofondo de cobertura Alameda, se declaró culpable ante un juez federal en Nueva York y dijo que ella y sus ex socios robaron a sabiendas miles de millones de dólares de clientes del intercambio FTX de Bankman-Fried. Ocultarlo, de acuerdo con las transcripciones de la corte.

«Realmente lamento lo que hice», dijo Ellison a la corte. «Sé que está mal».

Ellison le dijo al tribunal que Alameda tenía facilidades de préstamo ilimitadas en FTX y que sabía que se suponía que debía usar los fondos de los clientes para hacer préstamos al fondo de cobertura. También admitió haber ocultado la relación inusualmente cercana de las dos compañías a los inversionistas y clientes.

De julio a octubre, le dijo al tribunal, Ellison Bankman-Fried y otros acordaron proporcionar «estados financieros que eran materialmente engañosos para los acreedores de Alameda» y prepararon balances que ocultaban el monto de los préstamos de Alameda. 19 de diciembre y fue abierto recientemente.

Ellison ha sido acusado de siete cargos criminales, incluidos fraude electrónico y lavado de dinero. Ella y Bankman-Fried eran socios comerciales cercanos. Brevemente fechado.

Ellison dijo que los ejecutivos de FTX elaboraron un acuerdo que permitiría a Alameda acceder a crédito ilimitado sin tener que presentar garantías ni pagar intereses sobre saldos negativos, según la transcripción.

«Entiendo que si las cuentas FTX de Alameda tienen saldos negativos significativos en cualquier moneda en particular, Alameda toma prestados los fondos depositados por los clientes de FTX en el intercambio», dijo Ellison al tribunal.

Otro asociado, Gary Wang, exdirector de tecnología de FTX, se declaró culpable de cuatro cargos similares.

Wang le dijo al tribunal que parte de su función en FTX incluía hacer cambios en el código de intercambio que otorgaba a Alameda «privilegios especiales» en FTX.

“Entre 2019 y 2022, como parte de mi empleo en FTX, me ordenaron y acepté hacer algunos cambios en el código del sitio”, dijo Wang al tribunal. «Implementé esos cambios sabiendo que Alameda Research ofrecería privilegios especiales en la plataforma FTX. Lo hice sabiendo que Alameda no tenía tales privilegios especiales y que otros estaban representando a los inversionistas y clientes que la gente invertiría y usaría FTX en base a esas tergiversaciones. .

«Sé que lo que estoy haciendo está mal», agregó.

Wang se declaró culpable durante una audiencia que comenzó a las 11 a. m. del 19 de diciembre y Ellison hizo lo mismo, según las transcripciones de la corte, ya que SBF estaba en las Bahamas alrededor de las 4:30 p. m.

Wang enfrenta hasta 50 años de prisión según las pautas federales de sentencia descritas en la corte. Ellison enfrenta hasta 110 años de prisión por los siete cargos de los que se declaró culpable, según las pautas federales de sentencia.

Ambos están en libertad bajo fianza mientras se negocian sus acuerdos de culpabilidad. La sentencia para Ellison y Wang está programada para el 19 de diciembre de 2023.

Tanto Ellison como Wang cooperaron con los fiscales federales, lo que los convirtió en testigos condenatorios contra Bankman-Fried, quien ha negado repetidamente haber defraudado deliberadamente a clientes e inversores.

Bankman-Fried, de 30 años, compareció el jueves en un tribunal estadounidense en Nueva York, donde un juez federal Fue puesto en libertad con una fianza de 250 millones de dólares. Debe entregar su pasaporte y ser puesto bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California.

Si bien $250 millones es una suma extraordinaria, Bankman-Fried no tiene que pagarla a menos que viole los términos de su acuerdo de fianza o no comparezca ante el tribunal. Se acordó un esquema de fianza diferente como parte de su compromiso de abandonar su lucha por la extradición.

Después de su comparecencia ante el tribunal, Bankman-Fried encontrado John F. de Nueva York. Aeropuerto Internacional Kennedy en el salón de clase ejecutiva. La criptorreportera Tiffany Fong también tuiteó una foto que muestra a Bankman frito en un vuelo de American Airlines.

El equipo legal de Bankman-Fried confirmó a CNN Business que había llegado a Palo Alto y estaba en casa con sus padres. El abogado de Ellison y Wang se negó a comentar sobre sus cargos penales.

Un juez federal dijo el jueves que Banker-Fried será procesado en una fecha futura no especificada por ocho delitos graves, incluidos fraude y conspiración.

Los fiscales alegan que Bankman-Fried orquestó «uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos» al robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX para cubrir pérdidas en Alameda y enriquecerse. Si es declarado culpable, se enfrenta a cadena perpetua.

Antes de su arresto en las Bahamas a principios de este mes, Bankman-Fried trató de presentarse como un desafortunado empresario que salía con sus esquís. Se disculpó repetidamente con los clientes y los empleados de FTX. «harto» Al mismo tiempo, negó haber engañado a alguien a sabiendas.

—Lauren Del Valle y Cara Scannell de CNN contribuyeron con este reportaje.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.