El fiscal general de Nueva York presentó una demanda civil por fraude contra Trump, algunos de sus hijos y su empresa



CNN

Fiscal General del Estado de Nueva York presentó una importante demanda el miércoles El expresidente Donald Trump presentó una demanda contra sus tres hijos adultos y la Organización Trump, alegando que el expresidente participó en más de una década de fraude para enriquecerse.

En una demanda de más de 200 páginas, la fiscal general Letitia James, demócrata, alegó que el fraude tocó todos los aspectos del negocio de Trump, incluidas las propiedades y los campos de golf. Según la demanda, la Organización Trump defraudó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales y utilizó tasaciones falsas para inflar el valor de sus propiedades.

«Este comportamiento no se puede ignorar y descartar como una especie de error de buena fe», dijo James en una conferencia de prensa en Nueva York.

«Los estados de situación financiera son exagerados, groseramente inflados, objetivamente falsos y, por lo tanto, fraudulentos e ilegales», agregó. “Como resultado, buscamos alivio y responsabilizamos al Sr. Trump, a la Organización Trump, a su familia, a todos ellos”.

Trump y sus hijos, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, son los acusados ​​en la demanda. alan weiselbergTambién se nombra a Jeff McConney, ex director financiero de la Organización Trump y otro ejecutivo corporativo desde hace mucho tiempo.

James dijo que cree que las leyes estatales y penales pueden haber sido violadas y ha remitido el asunto a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y al Servicio de Impuestos Internos.

La oficina del fiscal federal se negó a comentar.

«Estos actos de fraude y tergiversación fueron de naturaleza similar, fueron cometidos por la alta gerencia de la Organización Trump como parte de un esfuerzo común para cada informe anual y fueron aprobados en los niveles más altos de la Organización Trump, incluido el propio Trump, «, dice la demanda.

Como parte de la demanda, James busca $250 millones en supuestas ganancias ilícitas y prohíbe permanentemente que Trump y los niños mencionados en la demanda se desempeñen como directores de una empresa registrada en el estado de Nueva York. Está tratando de revocar el certificado corporativo de la Organización Trump que, de ser otorgado por un juez, podría obligar efectivamente a la empresa a dejar de operar en el estado de Nueva York.

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Trump llamó previamente a James un «fiscal traidor» que está en una «juerga de pesca vengativa y egoísta». La Organización Trump calificó sus acusaciones anteriores de «infundadas» y negó haber actuado mal.

En respuesta al anuncio del miércoles, la abogada de Trump, Alina Huba, dijo en un comunicado a CNN: “La presentación de hoy no se enfoca en los hechos o la ley, sino que se enfoca únicamente en promover la agenda política del fiscal general. autoridad y participó en transacciones en las que no hubo irregularidades, parece obvio.

El abogado de Weiselberg, Nicholas Gravante, se negó a comentar.

La demanda civil se produce cuando Trump aumenta la presión legal a medida que los fiscales toman medidas de investigación y se acercan a su círculo íntimo.

Trump enfrenta múltiples investigaciones criminales por parte de fiscales federales y estatales, incluida la precisión de los estados financieros de su empresa, la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y el manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo. Trump ha negado haber actuado mal.

James alega que el expresidente y su compañía hicieron «numerosas representaciones fraudulentas, falsas y engañosas» durante un período de 10 años, según la demanda, que se refería específicamente a «200 valoraciones falsas y engañosas» de los activos de Trump.

“Los estados financieros en cuestión fueron publicados anualmente; Cada uno contenía una cantidad sustancial de representaciones fraudulentas, falsas y engañosas sobre los activos de la Organización Trump; Y la mayoría participó en ciertas transacciones con instituciones financieras”, alega la demanda.

“La cantidad de valores de propiedad enormemente inflados es asombrosa”, agrega la demanda.

Según James, las empresas de Trump preparaban estados financieros para presentar a los bancos y otras instituciones financieras cada año. Los informes muestran la salud financiera de las empresas de Trump, dijo James, y la Organización Trump depende de si quiere solicitar préstamos.

James dijo a los periodistas el miércoles que cada declaración fue certificada personalmente como precisa por Donald Trump, Donald Trump Jr. o Weiselberg.

«Quería que su patrimonio neto se inflara con esas declaraciones», dijo James, y agregó que «el señor Weiselberg y otros lograron año tras año preparar esas declaraciones de manera fraudulenta».

Como ejemplo de las acusaciones, Trump infló las calificaciones para aumentar sus propias ganancias. James citó lo que sucedió en 40 Wall Street, una propiedad en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York conocida como Trump Building, que se menciona docenas de veces en la demanda.

La compañía de Trump recibió avalúos de la propiedad en 2010 y 2012, que se determinó que tenían un valor de $200 millones y $220 millones, respectivamente, según la demanda. Pero la compañía de Trump ha dicho repetidamente en sus estados financieros oficiales que la propiedad vale más.

En 2011, la empresa de Trump reportó activos por valor de 524 millones de dólares. Afirmó que tenía un valor de $527 millones en 2012 y $530 millones en 2013, según la demanda, argumentando que estas estimaciones infladas no tenían una base válida y que Trump afirmó falsamente que las cifras provenían de «profesionales».

James también dijo durante la conferencia de prensa del miércoles que Trump infló los pies cuadrados de su apartamento tríplex en la Trump Tower y tergiversó el valor en más de $300 millones.

“El señor Trump declaró que sus apartamentos tenían más de 30,000 pies cuadrados, que es la base para evaluar la residencia. De hecho, el apartamento tenía menos de 11,000 pies cuadrados, algo de lo que el señor Trump estaba muy consciente”, dijo James.

Agregó: “Basado en esos pies cuadrados elevados, el valor del apartamento en 2015 fue de $327 millones en 2016. Hasta la fecha, ningún apartamento en la ciudad de Nueva York se ha vendido por tal suma.

El anuncio es el último avance en una investigación de tres años dirigida por James sobre las finanzas de la Organización Trump.

En enero, la oficina de James dijo que había encontrado evidencia «sustancial» que indicaba que la Organización Trump usó valoraciones de propiedades falsas o engañosas en sus estados financieros para obtener préstamos, seguros y beneficios fiscales. Al mes siguiente, la firma de contabilidad de Trump desde hace mucho tiempo renunció.

El exabogado y abogado personal de Trump, Michael Cohen, comenzó su investigación en 2019 al testificar ante el Congreso que Trump infló el valor de algunas propiedades para obtener préstamos y seguros y subestimó otras para obtener exenciones fiscales.

Además del nuevo caso de fraude, la Organización Trump irá a juicio el próximo mes por su supuesta participación en un plan de fraude fiscal de 15 años y su director financiero desde hace mucho tiempo accedió a testificar contra la empresa.

Weiselberg se desempeñó como director financiero de la Organización Trump durante décadas. Confesó el crimen En agosto, accedió a testificar contra la compañía de bienes raíces de Trump como parte de un acuerdo de culpabilidad por su papel en un esquema de fraude fiscal de 15 años.

En las últimas semanas, la Organización Trump negó haber actuado mal y se ofreció a bloquear la demanda, pero la oficina de James dejó en claro que no está interesada en un acuerdo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La demanda alega que Eric Trump, Ivanka Trump y Donald Trump Jr. «participaron a sabiendas» en los esquemas fraudulentos.

El presunto plan «requería la participación del señor Trump y sus hijos», dice la demanda, y agrega que «los niños estaban al tanto del desempeño financiero real de la compañía».

Por ejemplo, la demanda alega que Eric Trump se involucró en un enfoque de valoración de propiedades en Las Vegas que subestimaba su valor a efectos fiscales, mientras que Trump inflaba su valor en los estados financieros.

También cita el testimonio de Trump Jr. que describe cómo se infló el valor de Trump Park Avenue en los estados financieros de Trump. Según la queja de James, una tasación de la propiedad realizada por una agencia externa en 2010 para un préstamo tuvo en cuenta cómo se estabilizaron los alquileres de algunas de las unidades. Sin embargo, los estados financieros de Trump colocaron el valor de las unidades en aproximadamente seis veces lo que había decidido el tasador, según la demanda.

La demanda también señaló la participación de Ivanka Trump en la obtención de préstamos para comprar el campo de golf Doral en Florida y las propiedades de Chicago en 2012, que James dice que se extendió en parte debido a estados financieros supuestamente inexactos.

“En cada transacción con Deutsche Bank, la señora Trump sabía que las transacciones incluían una garantía personal del señor Trump que requería que le proporcionara estados financieros y certificaciones anuales”, dice la demanda.

En abril, luego de una larga batalla legal para citar las declaraciones de Trump y sus hijos adultos, los abogados de la oficina de James dijeron que la investigación estaba a punto de concluir y necesitaban el testimonio de Trump antes de tomar una decisión.

El mes pasado, Trump no respondió preguntas y afirmó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación cuando fue acusado por la oficina del fiscal general. Eric Trump, quien dirige el negocio día a día, respondió a más de 500 preguntas en 2020 sobre su ley de quinta enmienda.

Debido a que Trump y Eric Trump se negaron a responder preguntas, si el caso va a juicio, un jurado podría sacar una «inferencia adversa» en su contra por no responder a las preguntas. Si se los encuentra responsables, puede resultar en un juicio más alto contra ellos o la compañía.

Tanto Ivanka Trump como Trump Jr. respondieron preguntas durante la entrevista, que duró más de siete horas, dijeron fuentes a CNN.

James señaló que Trump y Weiselberg invocaron su privilegio de la Quinta Enmienda durante su conferencia de prensa.

“Después de convertirse en presidente de los Estados Unidos en 2017, el señor Trump invocó repetidamente su privilegio de la Quinta Enmienda y se negó a responder cuando se le preguntó bajo juramento si había revisado y aprobado las declaraciones”, dijo James el miércoles.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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